För ändamålen med denna Policy definieras penningtvätt generellt som att delta i handlingar avsedda att dölja eller maskera det sanna ursprunget av brottsligt erhållna medel så att de olagliga medlen verkar ha härstammat från legitima källor eller utgöra legitima tillgångar. Generellt sker penningtvätt i tre stadier. Kontanter kommer först in i det finansiella systemet i "placeringsstadiet", där kontanter genererade från brottsliga aktiviteter omvandlas till monetära instrument, såsom postanvisningar eller resecheckar, eller sätts in på konton hos finansiella institutioner. I "lagerstadiet" överförs eller flyttas medlen till andra konton eller andra finansiella institutioner för att ytterligare separera pengarna från deras brottsliga ursprung. I "integrationsstadiet" återförs medlen i ekonomin och används för att köpa legitima tillgångar eller för att finansiera andra brottsliga aktiviteter eller legitima verksamheter. Terroristfinansiering kan inte involvera intäkter från brottslig verksamhet, utan snarare ett försök att dölja ursprunget eller avsedd användning av medel, som senare kommer att användas för brottsliga ändamål. Alla affärsenheter och platser inom Options Republic kommer att samarbeta för att skapa en sammanhållen insats i kampen mot penningtvätt. Varje affärsenhet och plats har implementerat riskbaserade procedurer som rimligen förväntas förhindra, upptäcka och orsaka rapportering av transaktioner. Alla ansträngningar som görs kommer att dokumenteras och behållas. Känn din kund-policyer har blivit allt viktigare världen över på senare tid, särskilt bland banker och andra finansiella institutioner, för att förhindra identitetsstöld, penningtvätt, ekonomisk bedrägeri och terroristaktivitet. Options Republic har en nolltolerans mot bedrägerier och vidtar alla möjliga åtgärder för att förhindra det. All bedräglig verksamhet kommer att dokumenteras och alla relaterade konton kommer omedelbart att stängas. Alla medel på dessa konton kommer att förverkas.
Options Republic strävar efter att säkerställa integriteten hos alla känsliga data som erhålls, såsom din kontoinformation och de transaktioner du gör, med hjälp av en mängd säkerhets- åtgärder och bedrägerikontroller. Säkerställande av dina elektroniska transaktioner kräver att vi tillhandahålls viss data från dig, inklusive din föredragna insättningsmetod. När du sätter in medel kommer vi att kräva följande dokument:
Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundsupport: support@optionsrepublic.com. När behöver jag lämna dessa dokument? Vi uppskattar starkt att du tar dig tid att förse oss med alla nödvändiga dokument så snart som möjligt, för att undvika förseningar i behandlingen av dina transaktioner. Vi kräver mottagandet av alla nödvändiga dokument innan vi gör några kontanttransaktioner till din fördel. Vissa omständigheter kan kräva att vi begär dessa dokument innan vi tillåter några andra aktiviteter på ditt konto, såsom insättningar eller affärer. Observera att om vi inte kommer att erhålla de nödvändiga dokumenten, kommer dina väntande uttag att avbrytas och återkrediteras till ditt handelskonto. Vi kommer att meddela dig om en sådan händelse via vårt system. Hur kan jag skicka dessa dokument till er? Vänligen skanna dina dokument, eller ta en hög kvalitetsdigital kamerabild, spara bilderna som jpegs, och skicka sedan till oss via e-post till support@optionsrepublic.com Hur vet jag att mina dokument är säkra hos er? Options Republic prioriterar dokumentsäkerhet högst och behandlar alla dokument den tar emot med yttersta respekt och konfidentialitet. Alla filer vi erhåller är fullt skyddade med hjälp av den högsta möjliga krypteringsnivån vid varje steg i granskningsprocessen. Vi tackar dig för ditt samarbete i att hjälpa oss att göra Options Republic till en säkrare plats att handla.
English
Français
Nederlands
Swedish
Spanish
German
Português