Para os fins desta Política, a lavagem de dinheiro é geralmente definida como o envolvimento em atos concebidos para ocultar ou disfarçar as verdadeiras origens de produtos de origem criminosa, de modo que os produtos ilícitos pareçam ter sido derivados de origens legítimas ou constituam ativos legítimos. Geralmente, a lavagem de dinheiro ocorre em três etapas. O dinheiro em espécie entra primeiro no sistema financeiro na fase de "colocação", onde o dinheiro gerado a partir de atividades criminosas é convertido em instrumentos monetários, como ordens de pagamento ou cheques de viagem, ou depositado em contas em instituições financeiras. Na fase de "ocultação", os fundos são transferidos ou movidos para outras contas ou outras instituições financeiras para separar ainda mais o dinheiro de sua origem criminosa. Na fase de "integração", os fundos são reintroduzidos na economia e utilizados para adquirir ativos legítimos ou para financiar outras atividades criminosas ou negócios legítimos. O financiamento do terrorismo pode não envolver produtos de conduta criminosa, mas sim uma tentativa de ocultar a origem ou uso pretendido dos fundos, que serão posteriormente utilizados para fins criminosos. Todas as unidades de negócios e localizações dentro da Options Republic cooperarão para criar um esforço coeso na luta contra a lavagem de dinheiro. Cada unidade de negócios e localização implementou procedimentos baseados em risco razoavelmente esperados para prevenir, detectar e causar a relatação de transações. Todos os esforços realizados serão documentados e retidos. As políticas de conhecer o seu cliente tornaram-se cada vez mais importantes em todo o mundo ultimamente, especialmente entre bancos e outras instituições financeiras, a fim de prevenir roubo de identidade, lavagem de dinheiro, fraude financeira e atividade terrorista. A Options Republic mantém uma política de tolerância zero à fraude e está tomando todas as medidas possíveis para preveni-la. Qualquer atividade fraudulenta será documentada e todas as contas relacionadas a ela serão imediatamente encerradas. Todos os fundos nessas contas serão perdidos.
A Options Republic visa garantir a integridade de quaisquer dados sensíveis que obtenha, como suas informações de conta e as transações que você realiza, usando uma variedade de medidas de segurança e controles de fraude. Garantir suas transações eletrônicas requer que nos sejam fornecidos determinados dados por você, incluindo seu método de depósito preferido. Quando você depositar fundos, exigiremos os seguintes documentos:
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