Voor de doeleinden van dit Beleid wordt witwassen over het algemeen gedefinieerd als het deelnemen aan handelingen die zijn ontworpen om de ware oorsprong van crimineel verkregen opbrengsten te verbergen of te vermommen, zodat de onwettige opbrengsten afkomstig lijken te zijn van legitieme oorsprong of legitieme activa vormen. Over het algemeen vindt witwassen plaats in drie fasen. Contant geld komt eerst het financiële systeem binnen in de "plaatsingsfase", waar het contante geld gegenereerd uit criminele activiteiten wordt omgezet in monetaire instrumenten, zoals postwissels of reischeques, of wordt gestort op rekeningen bij financiële instellingen. In de "lagenfase" worden de gelden overgebracht of verplaatst naar andere rekeningen of andere financiële instellingen om het geld verder te scheiden van zijn criminele oorsprong. In de "integratiefase" worden de fondsen opnieuw in de economie geïntroduceerd en gebruikt om legitieme activa aan te schaffen of andere criminele activiteiten of legitieme bedrijven te financieren. Terroristische financiering kan niet voortkomen uit crimineel gedrag, maar eerder uit een poging om de oorsprong of het beoogde gebruik van de fondsen te verbergen, die later zullen worden gebruikt voor criminele doeleinden. Alle bedrijfseenheden en locaties binnen Options Republic zullen samenwerken om een cohesieve inspanning te creëren in de strijd tegen witwassen. Elke bedrijfseenheid en locatie heeft op risico gebaseerde procedures geïmplementeerd die redelijkerwijs verwacht worden om transacties te voorkomen, op te sporen en de rapportage daarvan te veroorzaken. Alle geleverde inspanningen worden gedocumenteerd en bewaard. Ken uw klant-beleid is de laatste tijd wereldwijd steeds belangrijker geworden, vooral onder banken en andere financiële instellingen, om identiteitsdiefstal, witwassen, financiële fraude en terroristische activiteiten te voorkomen. Options Republic hanteert een zero tolerance fraudebeleid en neemt alle mogelijke maatregelen om dit te voorkomen. Elke frauduleuze activiteit wordt gedocumenteerd en alle gerelateerde accounts worden onmiddellijk gesloten. Alle gelden op deze accounts worden verbeurd verklaard.
Options Republic streeft naar de integriteit van alle gevoelige gegevens die het verkrijgt, zoals uw accountinformatie en de transacties die u uitvoert, met behulp van verschillende beveiligingsmaatregelen en fraudecontroles. Het beveiligen van uw elektronische transacties vereist dat wij bepaalde gegevens van u ontvangen, inclusief uw voorkeursstortingsmethode. Wanneer u geld stort, hebben wij de volgende documenten nodig:
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice: support@optionsrepublic.com. Wanneer moet ik deze documenten verstrekken? Wij waarderen het zeer als u de tijd neemt om ons zo spoedig mogelijk te voorzien van alle noodzakelijke documenten, om vertragingen in de verwerking van uw transacties te voorkomen. Wij hebben de ontvangst van alle noodzakelijke documenten nodig voordat wij contante transacties ten gunste van u kunnen uitvoeren. In sommige omstandigheden kunnen wij verzoeken om deze documenten voordat wij andere activiteiten op uw account toestaan, zoals stortingen of trades. Let op: als wij de vereiste documenten niet ontvangen, zullen uw lopende opnames worden geannuleerd en teruggestort op uw handelsrekening. Wij zullen u over een dergelijke gebeurtenis via ons systeem informeren. Hoe kan ik deze documenten naar u sturen? Scan uw documenten, of maak een foto van hoge kwaliteit met een digitale camera, sla de afbeeldingen op als jpegs, en stuur ze vervolgens naar ons via mail naar support@optionsrepublic.com Hoe weet ik dat mijn documenten veilig bij u zijn? Options Republic beschouwt de beveiliging van documentatie als hoogste prioriteit, en behandelt alle documenten die het ontvangt met de grootste respect en vertrouwelijkheid. Alle bestanden die wij verkrijgen zijn volledig beschermd met behulp van het hoogst mogelijke encryptieniveau op elke stap van het beoordelingsproces. Wij danken u voor uw medewerking om Options Republic een veiligere handelsplek te maken.
English
Français
Nederlands
Swedish
Spanish
German
Português