Aux fins de la présente Politique, le blanchiment d'argent est généralement défini comme le fait de s'engager dans des actes destinés à dissimuler ou à déguiser les véritables origines de produits d'origine criminelle de sorte que les produits illicites semblent provenir de sources légitimes ou constituent des actifs légitimes. Généralement, le blanchiment d'argent se déroule en trois étapes. Les espèces entrent d'abord dans le système financier au stade du "placement", où les espèces générées par des activités criminelles sont converties en instruments monétaires, tels que des mandats ou des chèques de voyage, ou déposées sur des comptes d'institutions financières. Au stade de la "dissimulation", les fonds sont transférés ou déplacés vers d'autres comptes ou d'autres institutions financières pour further séparer l'argent de son origine criminelle. Au stade de l'"intégration", les fonds sont réintroduits dans l'économie et utilisés pour acheter des actifs légitimes ou pour financer d'autres activités criminelles ou des entreprises légitimes. Le financement du terrorisme peut ne pas impliquer les produits d'activités criminelles, mais plutôt une tentative de dissimuler l'origine ou l'utilisation prévue des fonds, qui seront utilisés plus tard à des fins criminelles. Toutes les unités commerciales et tous les sites d'Options Republic coopéreront pour créer un effort cohérent dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Chaque unité commerciale et chaque site a mis en œuvre des procédures basées sur les risques raisonnablement conçues pour prévenir, détecter et signaler les transactions. Tous les efforts déployés seront documentés et conservés. Les politiques de connaissance du client sont devenues de plus en plus importantes dans le monde entier ces derniers temps, en particulier parmi les banques et autres institutions financières, afin de prévenir le vol d'identité, le blanchiment d'argent, la fraude financière et les activités terroristes. Options Republic applique une politique de tolérance zéro en matière de fraude et prend toutes les mesures possibles pour la prévenir. Toute activité frauduleuse sera documentée et tous les comptes associés seront immédiatement fermés. Tous les fonds sur ces comptes seront confisqués.
Options Republic vise à garantir l'intégrité de toutes les données sensibles qu'il obtient, telles que vos informations de compte et les transactions que vous effectuez, en utilisant une variété de mesures de sécurité et de contrôles de fraude. La sécurisation de vos transactions électroniques nous oblige à obtenir certaines données de votre part, y compris votre méthode de dépôt préférée. Lorsque vous déposez des fonds, nous exigerons les documents suivants :
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre service client : support@optionsrepublic.com. Quand dois-je fournir ces documents ? Nous apprécions grandement que vous preniez le temps de nous fournir tous les documents nécessaires dès que possible, afin d'éviter tout retard dans le traitement de vos transactions. Nous exigeons la réception de tous les documents nécessaires avant d'effectuer toute transaction en espèces à votre avantage. Certaines circonstances peuvent nous obliger à demander ces documents avant d'autoriser toute autre activité sur votre compte, telles que des dépôts ou des transactions. Veuillez noter que si nous ne recevons pas les documents requis, vos retraits en attente seront annulés et crédités sur votre compte de trading. Nous vous informerons de cet événement via notre système. Comment puis-je vous envoyer ces documents ? Veuillez scanner vos documents ou prendre une photo numérique de haute qualité, enregistrer les images au format jpeg, puis nous les envoyer par mail à support@optionsrepublic.com Comment puis-je savoir que mes documents sont en sécurité avec vous ? Options Republic accorde la priorité absolue à la sécurité de la documentation et traite tous les documents qu'il reçoit avec le plus grand respect et confidentialité. Tous les fichiers que nous obtenons sont entièrement protégés en utilisant le plus haut niveau de cryptage possible à chaque étape du processus d'examen. Nous vous remercions de votre coopération pour nous aider à faire d'Options Republic un lieu de trading plus sûr.
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