Im Sinne dieser Richtlinie wird Geldwäsche allgemein als die Durchführung von Handlungen definiert, die darauf abzielen, den wahren Ursprung von kriminell erlangten Erlösen zu verschleiern oder zu verschleiern, so dass die unrechtmäßigen Erlöse aus legitimen Quellen zu stammen scheinen oder legitime Vermögenswerte darstellen. Im Allgemeinen erfolgt Geldwäsche in drei Stufen. Bargeld gelangt zunächst im Stadium der "Platzierung" in das Finanzsystem, wo das aus kriminellen Aktivitäten generierte Bargeld in monetäre Instrumente wie Zahlungsanweisungen oder Reiseschecks umgewandelt oder auf Konten bei Finanzinstituten eingezahlt wird. In der "Verschleierungssphase" werden die Gelder auf andere Konten oder zu anderen Finanzinstituten transferiert oder bewegt, um das Geld weiter von seinem kriminellen Ursprung zu trennen. In der "Integrationsphase" werden die Gelder wieder in die Wirtschaft eingeführt und zum Kauf legitimer Vermögenswerte oder zur Finanzierung anderer krimineller Aktivitäten oder legitimer Unternehmen verwendet. Die Terrorismusfinanzierung muss nicht mit Erlösen aus strafbaren Handlungen zusammenhängen, sondern vielmehr mit dem Versuch, den Ursprung oder die beabsichtigte Verwendung der Gelder zu verschleiern, die später für kriminelle Zwecke verwendet werden sollen. Alle Geschäftseinheiten und Standorte innerhalb von Options Republic werden zusammenarbeiten, um eine geschlossene Anstrengung im Kampf gegen Geldwäsche zu schaffen. Jede Geschäftseinheit und jeder Standort hat risikobasierte Verfahren implementiert, die vernünftigerweise erwartet werden, um Transaktionen zu verhindern, zu erkennen und die Meldung zu veranlassen. Alle geleisteten Anstrengungen werden dokumentiert und aufbewahrt. Know-your-customer-Richtlinien sind in letzter Zeit weltweit immer wichtiger geworden, insbesondere bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern. Options Republic verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Betrug und ergreift alle möglichen Maßnahmen, um diesen zu verhindern. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und alle damit verbundenen Konten werden sofort geschlossen. Alle Gelder auf diesen Konten werden eingezogen.
Options Republic zielt darauf ab, die Integrität aller sensiblen Daten, die es erhält, wie Ihre Kontoinformationen und die von Ihnen getätigten Transaktionen, durch eine Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen sicherzustellen. Um Ihre elektronischen Transaktionen zu sichern, ist es erforderlich, dass Sie uns bestimmte Daten zur Verfügung stellen, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode. Wenn Sie Gelder einzahlen, benötigen wir folgende Dokumente:
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundensupport zu kontaktieren: support@optionsrepublic.com. Wann muss ich diese Dokumente vorlegen? Wir schätzen es sehr, wenn Sie sich die Zeit nehmen, uns alle notwendigen Dokumente so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen, um Verzögerungen bei der Abwicklung Ihrer Transaktionen zu vermeiden. Wir benötigen den Eingang aller notwendigen Dokumente, bevor wir Bareinzahlungen zu Ihren Gunsten vornehmen können. In einigen Fällen können wir diese Dokumente anfordern, bevor wir andere Aktivitäten auf Ihrem Konto zulassen, wie Einzahlungen oder Handelsgeschäfte. Bitte beachten Sie, dass wenn wir die erforderlichen Dokumente nicht erhalten, Ihre ausstehenden Auszahlungen storniert und auf Ihr Handelskonto gutgeschrieben werden. Wir werden Sie über einen solchen Vorfall über unser System benachrichtigen. Wie kann ich Ihnen diese Dokumente zusenden? Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder machen Sie ein hochwertiges Digitalfoto, speichern Sie die Bilder als JPEGs und senden Sie sie uns per E-Mail an support@optionsrepublic.com Wie kann ich sicher sein, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind? Options Republic priorisiert die Dokumentensicherheit höchste Priorität und behandelt alle Dokumente, die es erhält, mit größtem Respekt und Vertraulichkeit. Alle von uns erhaltenen Dateien sind mit der höchstmöglichen Verschlüsselungsstufe in jedem Schritt des Überprüfungsprozesses vollständig geschützt. Wir danken Ihnen für Ihre Zusammenarbeit, um Options Republic zu einem sichereren Handelsplatz zu machen.
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